关于中原银行股份有限公司周口分行及其有关人员和河南中汇实业集团有限公司及其相关人员涉嫌黑恶势力犯罪的

时间:2020-03-05 10:06       来源: 网络
举报材料
尊敬的领导:你好!
    我叫秦玉中,男,身份证号:412723197409045072.住周口市川汇区大庆路北段周口东景名苑小区。现举报河南中汇集团有限公司和中原银行股份有限公司周口分行及其有关人员涉嫌黑恶势力刑事犯罪,具体事实如下:
      一、2011年11月初,河南中汇实业集团有限公司(中汇集团)及其有关人员在张楠的授意下,利用河南中汇投资担保有限公司(中汇担保)是其关联企业的优势,把中汇担保从河南鑫鑫房地产开发有限公司(鑫鑫公司)在周口市正在开发的一房地产项目中挤对出去,一跃成为名义占有该项目85%股份的大股东。中汇集团介入后,恶意把项目施工方更换为其亲戚、朋友肆意敛财,并假借“付息向项目借款”手段,违约超额把其本未足额出资的投资款抽走。自此,中汇集团把持了该项目财务,鑫鑫公司只能靠高息融资艰难维持项目运转。中汇集团有组织的通过虚假投资实施控股、强揽工程进行敛财的行为,扰乱社会秩序,损害鑫鑫公司利益,应属于黑恶势力犯罪行为。
       二、2014年12月份,中汇集团和中原银行股份有限公司周口分行(中原银行周口分行),盗用鑫鑫公司名义在中原银行周口分行贷款4000万元由该行股东中汇集团非法占有,虽在40天后,因客观原因其无奈以中汇集团名义出具了还款承诺,中汇集团与鑫鑫公司形成民间借贷关系,但其贼心未死。2015年12月份,其又借口“转贷”欺骗鑫鑫公司签订虚假的新借款和抵押合同、制造资金走向流水虚假支付、捏造民间借贷关系灭失假象、故意制造违约。2017年4月份,其共同隐瞒“转贷”事实,割裂新旧贷款关系,以中原银行周口分行名义实施虚假诉讼,目的是仍然非法占有。由于该案涉嫌“套路贷”刑事犯罪,经周口中院,河南高院历时三年五次开庭的民事审理仍未审结。
      三、2015年1月22日,中汇集团在郑州市欠河南浙鑫投资担保有限公司(浙鑫公司)借款不还事发,为达到非法占有目的,以虚假的“出具2014年12月份贷款由其偿还承诺”为诱饵,欺骗鑫鑫公司与其签订虚假的分期付款购房抵债协议,其后又诱骗鑫鑫公司与浙鑫公司的指派人彭春签订虚假回购协议(因彭春无处分权),制造“以物抵债”成立假象,并故意不按约履行支付购房款义务制造违约。2018年2月份,在中原银行周口分行虚假诉讼案件审理的关键时刻,中汇集团又蛊惑彭春在郑州中院虚假诉讼,其目的是分散鑫鑫公司应诉精力和通过诉讼实现再次非法占有鑫鑫公司财物。因该案涉嫌“套路贷”刑事犯罪,经郑州中院、河南高院历时二年四次的民事审理仍未审结。
        中原银行周口分行是地方政府银行,其主要领导多为政府官员。中汇集团作为其股东,号称造成数十亿,下设公司几十个,又有省人大代表光环护身,人脉关系甚广。在上述过程中,鑫鑫公司应该是有恩于中汇公司集团和中原银行周口分行,其却隐昧良知、设计套路,嫁祸鑫鑫公司、实现非法占有目的,与法与理均不溶。鑫鑫公司是一家刚成立不久的小微民营企业,经济实力薄弱,人脉关系甚少。中汇集团和中原银行周口分行及其有关人员持强凌弱,致使鑫鑫公司身陷历时三年的诉讼过程中不能自拔,营收停止,债台高筑,经济生活不堪言表。依据最高法、最高检、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》,最高法《关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》,最高法、最高检《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》等相关规定,上述行为完全具备黑恶势力“套路贷”刑事犯罪特有属性。同时,根据《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神,应属于被严打行为。

以上所述均为真实事实,望领导关注!处理!
举报人:秦玉中
联系电话:15936099882
2020年2月23日